СМИ: владельцев "Мособлбанка" могут обвинить в хищении более 70 млрд рублей

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору) возбудила следователь по особо важным делам управления по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД Валентина Светлова. Отметим, что именно она расследовала аналогичное дело в отношении экс-председателя правления Мособлбанка Виктора Янина, которое с февраля этого года слушается в Измайловском райсуде. Но если в деле господина Янина фигурирует ущерб в размере 580 млн руб., то в новом говорится уже о хищении более 70 млрд руб.

Инициатором расследования, как и в первом деле, стал Мособлбанк, и. о. председателя правления которого обратился в марте этого года с заявлением в отделение полиции по Тверскому району Москвы, откуда материалы передали в МВД.

Пока новое уголовное дело возбуждено в отношении группы неустановленных лиц, целью которых, по версии следствия, являлось систематическое хищение денежных средств в особо крупных размерах, принадлежащих вкладчикам Мособлбанка.

Хищения, установили в МВД, проходили в период с 1 января 2012 года до принятия решения о санации банка --19 мая 2014 года. Для осуществления своего замысла злоумышленники, по версии следствия, использовали "специально созданные и строго подчиненные им коммерческие организации", входящие в ОАО "Республиканская финансовая корпорация" (РФК). Используя эти компании, члены преступной группы, считает следствие, совершали фиктивные операции по счетам вкладчиков банка, завуалированные под предпринимательскую деятельность. После чего, реализуя свой замысел, мошенники, "злоупотребляя доверием вкладчиков и без их ведома", выводили размещенные ими в Мособлбанке средства за банковский баланс, распоряжаясь ими по своему усмотрению. Выведенные средства либо обналичивались через кассы банка, либо переводились на счета компаний, аффилированных с РФК. Причем сумма хищений, которые удалось провернуть мошенникам, уверено следствие, колоссальна.

Так, согласно результатам проверки, проведенной Центробанком, после начала санации Мособлбанка по состоянию на 1 июня 2014 года на его балансе значилось 93,6 млрд руб. в качестве обязательств перед вкладчиками. Из этой суммы 81,2%, или 76 млрд руб., отмечается в отчете ЦБ, "висели" на забалансовых счетах, "будучи ранее выведенными банком" из-под учета регулятора. Таким образом, резюмирует следствие, неустановленные лица причинили Мособлбанку ущерб на общую сумму не менее 70 млрд руб.

Новое руководство Мособлбанка подало с десяток исков в арбитражные суды Москвы и Мособласти, пытаясь взыскать исчезнувшие миллиарды из РФК. Кроме того, банк добивается банкротства РФК, но производство по соответствующему иску пока приостановлено.

По словам источников "Ъ", фигурантами уголовного дела в ближайшее время могут стать основатель Мособлбанка и президент фонда возрождения народных традиций "Национальный фонд святого Трифона" Анджей Мальчевский и его сын, бывший совладелец банка Александр Мальчевский. Стоит отметить, что обоим принадлежал и упоминаемый в материалах дела холдинг РФК — его президентом являлся Мальчевский-младший. Господа Мальчевские для комментариев вчера не были доступны.

ак ранее сообщал "Ъ", первое дело, связанное с хищением средств вкладчиков Мособлбанка, было возбуждено в прошлом году МВД в отношении Виктора Янина, которому принадлежало 30% акций банка. Как считает следствие, узнав о предстоящей санации Мособлбанка и назначении нового руководства финансовой структуры, Виктор Янин экстренно разработал преступный план, также направленный на хищение средств вкладчиков. Для этого, используя свое служебное положение и злоупотребляя доверием подчиненных, он 5 мая 2014 года срочно заключил договоры с двумя десятками обществ о представлении им займов. Среди получателей денег значились ООО "Республиканская инвестиционная компания", Независимое коллекторское бюро, ЗАО "ПТФ Авторус-94", Республиканская коммунальная компания, частная поликлиника "Медпротекция", Вольное потребительское общество и т. д. Причем все расчеты с компаниями-заемщиками проходили исключительно через личный текущий счет Виктора Янина, который, как считает следствие, незаконно "заработал" на этих операциях 580 млн руб.

Как сообщал "Российский Диалог", если оправдательный приговор по старым искам будет утвержден, то вполне возможно, что вскоре начнется второе уголовное дело.

Главную фигурантку уголовного дела о хищениях в «Оборонсервисе» Евгению Васильеву не спасет от продолжения уголовного преследования даже оправдательный приговор, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на близкого к расследованию источника. Любое решение Пресненского районного суда Москвы, где 23 апреля начнутся прения сторон, запустит процедуру активного расследования так называемого второго уголовного дела «Оборонсервиса», пишет издание. При этом объем второго дела в несколько раз больше уже завершенного и переданного в суд резонансного уголовного дела.

Во вторую часть расследования, по данным издания, вошли такие масштабные эпизоды деятельности бывших чиновников Министерства обороны и аффилированных с ними лиц, как продажа по заниженной цене здания гостиницы «Союз» на Университетском проспекте в Москве. Следствие полагает, что на этой сделке военному ведомству был нанесен ущерб в размере около 900 млн руб. Еще 76 млн руб. Минобороны недосчиталось после продажи «Дома садовника с двумя флигелями» на территории Таврического дворца в Санкт-Петербурге, считают следователи.

Сомнительной представляется следствию и совершенная под руководством Васильевой, возглавлявшей департамент имущественных отношений оборонного ведомства, продажа за 525 млн руб. участка земли на западной окраине Васильевского острова с полосой береговой линии Финского залива. Берег они вообще не имели права продавать, отмечается в публикации.