В Москве "накрыли" группу подпольных банкиров, обналичивающую миллиарды через "Почту России"

Россия
945
Столичные правоохранители задержали целую группировку людей, занимающихся преступной деятельностью. Годовой оборот подпольных банкиров превышал миллиард рублей.
новости россии, новости москвы, подпольные банкиры, поста россии, банк, 10 декабря

Как сообщили в пресс-службе МВД России, группа подпольных банкиров, используя преступную схему, занималась обналичиванием капиталов через пересылку денежных переводов через отделения "Почты России".

Полицейские считают, что всего в подпольной организации действовали 15 человек, "главным" среди которых был 53-летний москвич. Кроме того, среди подпольных банкиров был один турок, который занимался открытием расчетных счетов в банках с турецким участием.

Проанализировав найденную документацию, эксперты установили, что годовой оборот подпольной группы превысил миллиард рублей.

На данный момент известно, что участники преступной группировки находятся под домашним арестом.

Комментарий пресс-службы Почты России:

Деятельность «обнальной площадки» в Москве была выявлена в рамках реализации плана по взаимодействию между Почтой России и МВД РФ, который предусматривает обмен информацией о подозрительных финансовых операциях.

На протяжении всего периода расследования Почта России взаимодействовала с профильным подразделениям МВД по пресечению деятельности преступной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием денежных средств через почтовые переводы. В частности, служба экономической безопасности Почты России оперативно оказывала содействие в проведении следственных мероприятий, предоставляя доступ к своим объектам.

Почта России реализует комплекс мер по усилению контроля за почтовыми денежными переводами. В соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Почта России ежемесячно направляет отчеты обо всех переводах денежных средств, подпадающих под критерии подозрительных операций, в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Договорные отношения с организациями, совершающими подозрительные операции, расторгаются. Информация о юридических и физических лицах, задействованных в подобных операциях, направляется в профильные подразделения МВД России.

Ранее "Российский Диалог" сообщал, школьный учитель Олег Скальский получил 5,5 лет тюрьмы за подрывы банкоматов.

Присоединяйтесь к нам в Facebook, ВКонтакте, Twitter, Telegram. Будьте в курсе последних новостей.
В закладки
Российский Диалогв Google+