Официально: Давидович подозревается в отмывании особо крупных денежных сумм

Россия
1445
Сегодня, 7 апреля, стало известно, что лидера сообщества "Смотра.ру" Эрика Давидовича подозревают в отмывании денег.
каганская, давидович, задержание, следствие

Об этом сообщат телеканал LifeNews.

В сообщении сказано, что в отношении Давидовича возбуждено уголовное дело по статье 174.1 ч.4 "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления, совершённое организованной группой".

Отмечается, что по мнению следователей, деньги переводились с банковского счета Китуашвили на один из расчетных счетов другого юридического лица для дальнейшего использования в финансовой деятельности.

Следствие отмечает, что речь идет об автомобилях Lexus LS-430, Mercedes SL 55 AMG и BMW M5L. Отмечается, что было инсценирована их хищение вместе с соучастниками. Затем в страховую компанию были представлены ложные документы, за что и Давидович и получал страховое возмещение.

Присоединяйтесь к нам в Facebook, ВКонтакте, Twitter, Telegram. Будьте в курсе последних новостей.
В закладки
Российский Диалогв Google+