Захарченко допустил большую ошибку, оставив доллары в упаковке ФРС США , - теперь заказчика денег можно установить - СМИ

2788
​Происхождение 120 млн долларов, которые были обнаружены у врио руководителя ГУБиПК МВД России полковника Дмитрия Захарченко, поможет установить Федеральная резервная система США.
Дмитрий Захарченко, банк, отмывание денег, ФРС США, расследование, документы, клиент
Дмитрий Захарченко, банк, отмывание денег, ФРС США, расследование, документы, клиент

Как сообщает "Коммерсант", следствие уже направило в ФРС соответствующий запрос. Ожидается, что эта мера позволит узнать, какой из российских банков заказывал в США такую большую сумму наличными.

Как отмечает издание, главной ошибкой Захарченко было то, что он хранил деньги в так называемых "кирпичах" — целлофановых упаковках, которые используются Федеральной резервной системой США. На многих остались печати банков.

В обращении также говорится о том, что информация о российских банках позволит правоохранителям выйти на след крупной преступной организации, которая занимается отмыванием денег и выводом средств за границу.

После получения соответствующей информации следующим этапом станет выемка документов у банка-заказчика, а также получение сведений о клиентах, которые купили у него 120 млн долларов наличными.

Ранее "Российский Диалог" сообщал, что следствие вышло на след преступного бизнеса семьи Захарченко. Отмечается, что в нем может быть замешан отец задержанного, Виктор.

Накануне стало известно, что семья задержанного полковника МВД скрывается от следствия в Ростове.

Присоединяйтесь к нам в Facebook, ВКонтакте, Twitter, Telegram. Будьте в курсе последних новостей.
В закладки
Загрузка...