СМИ: в Испании заморозили счета сотен россиян

Власти Испании заморозили банковские счета россиян, живущих в этой стране, за то, что они вовремя не объяснили происхождение своих капиталов.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на валенсийского адвоката Грегорио Фуэнтеса. По словам юриста, речь идет о сотнях человек.

Фуэнтес отметил, что закон, разрешающий требовать у иностранцев право обосновать доходы, вложенные в недвижимость или финансовые активы, был принят в 2010 году, но заработал в 2014-м. Под его действие подпадают те, кто не отреагировал на соответствующие просьбы в течение двух-трех месяцев. Фуэнтес также заявил, что требования касаются только лиц, владеющих значительным имуществом.

Кроме того, власти сейчас требуют декларацию о наличии за пределами Испании собственности (недвижимости и банковских активов на общую сумму более 50 тысяч евро). За утаивание своего зарубежного состояния нарушителям грозит штраф от 5 до 10 тысяч евро.

Как отмечает издание, некоторые россияне просто боятся затребовать соответствующие документы на родине. Поэтому большинство людей, чьи счета оказались замороженными, даже не пытаются оспаривать действия испанских властей и смиряются с их решением.

Кроме того, недовольство выходцев из России вызывает обязанность декларировать свои доходы в РФ. Власти требуют после предоставления этих данных доплачивать разницу между подоходным налогом в России и Испании (13 и 52 процента для богатых людей соответственно).

Как сообщал «Российский Диалог», ранее в английской банковской сфере начались проверки счетов, принадлежащих выходцам из России и российским компаниям. Формально, банкиры проверяют, нет ли какой-нибудь связи между их клиентами и санкционными списками, которые утверждены Евросоюзом и США. Таким образом, банки пытаются обезопасить себя от возможных штрафов. Но для клиентов это выливается, прежде всего, в необходимость объяснить происхождение денег. Одним из тех, кто уже получил такую банковскую повестку, стал бывший владелец компании «Евросеть» Евгений Чичваркин.

По действующей практике, если банк усомнится в законности происхождения средств, то счет подозрительного клиента может быть заморожен. Разблокировать его будет нелегко. Владельцу счета придется нанимать юристов и доказывать законность происхождения своих средств.