Разведка США обнародовала подозрительные счета россиян в американских банках

1071
Опубликованы сведения разведки США о кредитах россиян в американских банках. В подозрительном списке оказались российские чиновники, бизнесмены и деятели культуры.
Разведка США обнародовала подозрительные счета россиян в американских банках
Разведка США обнародовала подозрительные счета россиян в американских банках

Информацию финансовой разведки США FinCen о счетах россиян в американских банках и подозрительных действиях с ними выложил в Сеть международный проект расследования журналистов "Кассандра", сообщает сайт Международного консорциума журналистских расследований – ICIJ.

В расследовании участвовали корреспонденты свыше сотни изданий из разных стран мира. В разбирательстве упомянули документы из более 2 тыс. банковских отчетов.

Обнаруженные сомнительные сделки нашли и с российскими "звездами", чиновниками и олигархами. Так, например, с Кипра сумма в более 800 тысяч долларов дошла к знаменитому музыканту Сергею Ролдугину. Одна из компаний с Виргинских островов перечислила шесть миллионов долларов советнику главы РФ Валентину Юмашеву.

Российские братья-олигархи Ротенберг проводили незаконные транзакции с помощью британского банка Barclays. Эти бизнесмены находятся в списке американских санкций. Так, например братья через перекупщиков приобретали различные произведения искусства.

Кроме этого, американцы обвиняют в крупных хищениях в России экс-главу Леонида Тейфа и его супругу Татьяну. По данным FinCen, на их счетах может находиться порядка 150 миллионов долларов.

Стоит отметить, что, по законам большинства стран, нарушением не является существование оффшорных счетов или бизнеса. Но, как правило, их собственниками не должны выступать чиновники.

Накануне Forbes огласил рейтинг богатейших госслужащих

Ранее российский лидер Владимир Путин принудил "офшорных аристократов" решать острые проблемы в стране. 

Присоединяйтесь к нам в Facebook, ВКонтакте, Twitter, Telegram. Будьте в курсе последних новостей.
В закладки
Загрузка...