В Москве будут судить организатора конвертационного центра, "отмывшего" более трех миллиардов рублей

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России, передает "Российский Диалог".

"Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего Артура Коваленко. Он обвиняется в совершении преступления… "незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовным разбирательством будет заниматься Щербинский районный суд Москвы.

По информации, подозреваемый Коваленко вместе с товарищами организовал систему из фиктивных предприятий, осуществляющих операции под видом торговли друг с другом, что дало возможность производить незаконные банковские манипуляции по переводу и обналичиванию денег.

В течение шести лет своей деятельности подозреваемый обналичил более трех миллиардов рублей, заработав на этом порядка двухсот миллионов рублей. 

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор экс-директору Библиотеки украинской литературы, обвиняемой в экстремизме. 

Также отмечалось, что жительница Москвы решила потребовать с мирового бренда полмиллиона рублей за неприятную рекламу.