Пресечена деятельность "черных" банкиров, заработавших на незаконных операциях 6 млн рублей

Россия
2657
​В Москве задержали группу "черных" банкиров, у которых изъяли 20 млн рублей. По факту незаконной банковской деятельности открыто уголовное производство.
Москва, банковская деятельность, обыск, задержание, черные банкиры, денежные средства, счет

Софья Хотина, официальный представитель ГУ МВД по столице, подчеркнула: "Столичные полицейские задержали пятерых участников организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью". Она добавила, что на данный момент уже проведены девять обысков, в ходе которых изъяты документы и предметы, подтверждающие причастность подозреваемых к незаконным действиям.

По ее словам, злоумышленники совершали незаконные банковские операции, открывая и пользуясь фиктивными счетами, а также проводя обналичивание и транзакции денежных средств.

Для этого подозреваемые использовали счета фиктивных организаций, зарегистрированных на территории Москвы и Московской области. В результате незаконных действий группа злоумышленников получила доход в размере 6 млн рублей, которые представляют собой процент от проведенных операций.

Присоединяйтесь к нам в Facebook, ВКонтакте, Twitter, Telegram. Будьте в курсе последних новостей.
В закладки
Источник: Интерфакс
Российский Диалогв Google+